विदेशी नागरिक से ऑनलाइन धोखाधड़ी - ईडी की छापेमारी में 7.6 करोड़ की एफडी और सोना जब्त
के कुमार आहूजा, कान्ता आहूजा 2024-06-09 07:13:23
विदेशी नागरिक से ऑनलाइन धोखाधड़ी - ईडी की छापेमारी में 7.6 करोड़ की एफडी और सोना जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दिल्ली जोनल कार्यालय ने एक विदेशी नागरिक के साथ 4,00,000 अमेरिकी डॉलर की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में आरोपित प्रफुल्ल गुप्ता और अन्य के दिल्ली, हरियाणा और कानपुर स्थित ठिकानों पर घंटों तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान आरोपितों के ठिकाने से 7.6 करोड़ रुपये की एफडी और आभूषण जब्त किए गए हैं। ईडी के अनुसार, प्रफुल्ल गुप्ता और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआइआर के आधार पर जांच करते हुए यह कार्रवाई की गई।
ईडी के अनुसार आरोपितों ने पीड़िता से संपर्क किया और उन्हें बैंक में किए गए निवेश को क्रिप्टोकरेंसी खाते में स्थानांतरित करने के लिए राजी किया। साथ ही यह दावा किया गया कि मौजूदा खाता सुरक्षित नहीं था। ईडी का कहना है कि कॉल करने वाले ने उसके कंप्यूटर तक अनधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त किया और उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके पीड़िता के नाम पर एक क्रिप्टोकरेंसी खाता बनाया और फिर उसे उक्त क्रिप्टोकरेंसी खाते में 400000 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करने की सलाह दी गई, जिसका उन्होंने पालन किया।
जब 400000 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी की गई राशि पीड़ित के बैंक खाते से क्रिप्टो खाते में स्थानांतरित कर दी गई, तो उसे क्रिप्टो मुद्रा में बदल दिया गया और उसे आगे अन्य आरोपितों को हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में जब पीडिता ने अपने खाते को लाग इन किया तब पता चला कि खाते से पैसा गायब है।
एफआइआर में प्रफुल्ल गुप्ता, सरिता गुप्ता, कुणाल अलमादी, गौरव पाहवा, ऋषभ दीक्षित और अन्य अज्ञातको आरोपित बनाया गया है। ईडी की जांच में आगे पता चला कि पीड़ित के खाते से क्रिप्टोकरेंसी कई परतों के बाद प्रफ्फुल गुप्ता और उनकी मां सरिता गुप्ता को ट्रांसफर की गई थी।
इसके बाद, क्रिप्टो करेंसी बेच दी गई और पैसा भारत में फर्जी डमी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया। नकली संस्थाओं ने क्रिप्टो वालेट से पैसा प्राप्त करने के बाद फर्जी केवाईसी वाले हजारों खातों में धनराशि स्थानांतरित कर दी। जांच से पता चला कि राशि का एक हिस्सा गुड़गांव स्थित फिनटेक कंपनी के खाते में स्थानांतरित किया गया था, जो सहायता कर रही थी तलाशी के दौरान विभिन्न डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं।
बैंकों में एफडी (सावधि जमा) के रूप में अपराध से अर्जित 7.25 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली गई है और 35 लाख रुपये मूल्य के आभूषण जब्त कर लिए गए हैं। आगे की जांच जारी है।
