ईडी ने 640 करोड़ रुपये के घोटाले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एक क्रिप्टो ट्रेडर को गिरफ्तार किया
के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा 2024-12-05 07:53:47
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी 640 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले में की गई है, जिसमें सट्टेबाजी, जुआ, अंशकालिक नौकरी घोटाले और फ़िशिंग ऑपरेशंस के माध्यम से अवैध धन जुटाया गया था।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय यादव, विपिन यादव और क्रिप्टो ट्रेडर जितेंद्र कासवान शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है। ईडी ने बताया कि इन आरोपियों ने अवैध धन को सफेद करने के लिए एक संगठित नेटवर्क के रूप में काम किया था।
तलाशी और बरामदगी
ईडी ने 28 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के बीच दिल्ली, गुरुग्राम, जोधपुर, झुंझुनू, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में 13 परिसरों पर छापेमारी की। इस दौरान 47 लाख रुपये की नकदी और 1.36 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी (यूएसडीटी) बरामद की गई। इसके अलावा, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, चेकबुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और ट्रस्ट वॉलेट सीक्रेट वाक्यांश भी जब्त किए गए।
साइबर धोखाधड़ी का विवरण
ईडी की जांच में पता चला कि सट्टेबाजी, जुआ, अंशकालिक नौकरियों और फ़िशिंग घोटालों के माध्यम से लगभग 640 करोड़ रुपये की अवैध आय जुटाई गई थी। इस धन को 5000 से अधिक भारतीय बैंक खातों से लेयरिंग के माध्यम से निकाला गया और बाद में यूएई स्थित भुगतान प्लेटफॉर्म "पीवाईवाईपीएल" पर अपलोड किया गया। एक हिस्सा दुबई में मास्टर और वीजा इंडियन बैंक के एटीएम कार्ड के माध्यम से नकद में निकाला गया।
आगे की जांच और संभावित गैंग कनेक्शन
ईडी ने बताया कि आगे की जांच में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का पता चला है, जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर चैट ग्रुप के माध्यम से विदेश में बैठे हैंडलर्स की सहायता से संचालित किया जाता है। हैंडलर्स द्वारा इस समूह खाते पर डमी खाते खोलने, नकदी परिसंचरण और क्रिप्टो की खरीद के बारे में निर्देश दिए जाते हैं। ईडी ने कहा कि सैकड़ों बैंक खातों में डेबिट और क्रेडिट लेनदेन और क्रिप्टो मुद्रा की खरीद का विवरण देने वाले 2000 से अधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है।
ईडी की प्रतिबद्धता और जनता से अपील
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई है। एजेंसी ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।
यह घटना मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की सफलता को दर्शाती है।
