(टेबल पर हरे हरे नोट ) ईडी की बड़ी कार्रवाई: लॉटरी किंग के ठिकानों पर छापेमारी, 12.41 करोड़ की नकदी बरामद
के कुमार आहूजा 2024-11-20 05:44:05
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने Santiago Martin और उनकी कंपनी M/s Future Gaming and Hotel Services Pvt Ltd के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई राज्यों में तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान में करोड़ों रुपये की नकदी, फिक्स्ड डिपॉजिट, और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं।
Santiago Martin पर ईडी की शिकंजा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने Santiago Martin, जिन्हें लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत बड़े पैमाने पर छापेमारी की। Santiago Martin और उनकी कंपनी M/s Future Gaming and Hotel Services Pvt Ltd के ठिकानों पर तलाशी अभियान तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब में चलाया गया, जिसमें कुल 22 ठिकाने शामिल थे।
करोड़ों रुपये की बरामदगी
इस तलाशी अभियान में ईडी ने Santiago Martin के विभिन्न ठिकानों से 12.41 करोड़ रुपये नकद बरामद किए, साथ ही 6.42 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज कर दिया गया। इस जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज और डिवाइस भी जब्त किए गए, जो इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अहम साबित हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के अंतर्गत की जा रही है।
Santiago Martin: विवादों से घिरा लॉटरी किंग
Santiago Martin लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी कार्यों से जुड़े विवादों में घिरे हुए हैं। उनकी कंपनी पर आरोप है कि उसने अवैध ढंग से बड़े पैमाने पर पैसा अर्जित किया। इससे पहले भी Santiago Martin के खिलाफ ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कई जांचें की जा चुकी हैं। उनके कारोबार का विस्तार मुख्यतः दक्षिण भारत में लॉटरी, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, और होस्पिटैलिटी सेक्टर्स में हुआ है।
राजनीतिक दान और विवाद
सantiago Martin की कंपनी ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को भारी मात्रा में दान दिया है। चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार, 2019 से 2024 के बीच Santiago की कंपनी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 1,368 करोड़ रुपये विभिन्न राजनीतिक दलों को दान किए हैं। हालांकि, इस मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि किन-किन राजनीतिक पार्टियों को Santiago Martin के दान मिले हैं।
ईडी की जांच का दायरा
इस कार्रवाई के तहत ईडी ने Santiago Martin के खिलाफ उन शिकायतों की भी जांच की, जिनमें दावा किया गया था कि उनकी कंपनी ने विभिन्न राज्यों में लॉटरी टिकटों को लेकर अवैध तरीके से धन अर्जित किया। इससे पहले भी Santiago पर गैरकानूनी लॉटरी और अन्य धोखाधड़ी के मामलों में आरोप लगे हैं। उनकी संपत्तियों को ईडी द्वारा पहले भी फ्रीज किया जा चुका है, और इस बार फिर से उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है।
ईडी की इस छापेमारी से Santiago Martin और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। Santiago Martin का यह मामला सिर्फ अवैध धन और मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे राजनीतिक और अन्य बड़े स्तर पर जुड़े मामलों में भी कार्रवाई संभव है।
